|
פתרון קומיוג'ן לאיסור הלבנת הון קומיוג'ן איסור הלבנת הון
נותן כלי איסוף, מעקב ודיווח בידי האחראים על הציות ואיסור הלבנת הון בארגון, כמענה לדרישות הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור:
קומיוג'ן הכר את הלקוח-
הגדרת פרופיל לקוח, מידע הזיהוי שלו ורמת בקרה נדרשת
-
ניהול ובקרה על שינויים בפרופיל הלקוח
-
אפשרות לתהליך "הכר את הלקוח" רב-שלבי
-
גישה לפרטי לקוח לפי הרשאות
-
מאגר לקוחות מסורבים
-
ייצוא מידע לקוח למערכות ארגוניות משיקות
קומיוג'ן דיווח סובייקטיבי-
קבלת מידע לחשד להלבנת הון ממערכות אוטומטיות ומעובדי הארגון
-
בקרת המידע המתקבל מול מידע קיים
-
פילוח המידע על-פי "נורות אדומות", בעלי עניין וכו'
-
תהליך טיפול פנים-ארגוני עד לגניזה או דיווח לרשות
-
דיווח לרשות לאיסור הלבנת הון בפורמט הנדרש
|
